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揭全国最大地下钱庄-注册数十公司转移数千亿_张家口新闻网

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揭全国最大地下钱庄:注册数十公司转移数千亿_张家口新闻网 揭秘全国最大 地下钱庄 案 NRA账户(非居民账户)本是银行系统为了方便境外公司在境内营业结算而设立的,然而一些造孽分子却经由过程大量虚假注册境外公司,将其作为资金不法跨境转移的 绿色通道 。 记者从公安部经济犯罪侦查局获悉,浙江金华市公安机关经由长达一年多时间的查询拜访,侦破全国首例经由过程NRA账户(非居民账户)实施资金不法跨境转移的 地下钱庄 案件,也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的不法生意外汇案件。截至今朝,已查明涉案金额高达4100余亿元,打掉规模以上生意外汇犯罪团伙8个。 日前,浙江省金华市兰溪市国民法院公开审理了该案。公诉机关对该团伙为首者赵某指控三宗罪,分别是不法经营罪、行贿罪以及对非国家工作人员行贿罪;对团伙其余成员均指控不法经营罪。 义乌商人香港注册几十家公司数千亿国民币转移境外 犯罪嫌疑人应用数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移国民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个。在公安部、中国国民银行和国家外汇治理局等多部门的调和合营下,警方最终锁定犯罪团伙情况,并对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕。同时,银行部门对3000余个涉案账户实施同步冻结。

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